V prvom prípade išlo o firmy, ktoré si fakturovali reklamné náklady v
motoršporte. Podľa Žežulku sa vykonalo 50 prehliadok priestorov a
zadržali 22 podozrivých. "Na Slovensku bola predbežne vyčíslená škoda 1,4 milióna eur, v Česku 5,1 milióna eur," spresnil Žežulka.
František Urbánek z Krajského riaditeľstva polície Zlínskeho kraja
priblížil, že v Česku zadokumentovali činnosť desiatok reťazcov, v
ktorých bolo vyše 130 subjektov. "Reklamná činnosť a náklady s ňou
spojené boli optimalizované cez nákladové faktúry, ktoré boli fiktívne
alebo vysoko nadhodnotené," uviedol Urbánek. Hlavou skupiny bol
český občan, ktorý je v súčasnosti vo vyšetrovacej väzbe. Financie
pochádzajúce z tejto trestnej činnosti boli podľa Urbánka vyberané v
hotovosti zväčša na Slovensku.
Na akcii sa na Slovensku podľa policajného prezidenta Štefana Hamrana
zúčastnilo 81 policajtov a príslušníkov FS a zadržali deväť osôb.
Obvinenie bolo vznesené voči piatim občanom ČR, piatim občanom Slovenska
a desiatim obchodným spoločnostiam. Vyšetrovatelia už majú
zadokumentované firmy, ktoré fakturovali a predávali reklamný priestor,
podľa Žežulku sa teraz zamerajú na 12 koncových spoločností, ktoré majú
faktúry v nákladoch. "Chcem tieto spoločnosti vyzvať, aby si samy dobrovoľne upravili základ dane a vrátili Slovensku, čo mu patrí," povedal Žežulka. Firmám dal čas do konca februára, po tomto termíne majú spoločnosti čakať daňové kontroly.
Medzinárodná spolupráca pokračovala odhalením podnikateľských subjektov,
ktoré nielen na území Zlínskeho kraja, ale aj na Slovensku
uskutočňovali transfery vysokých finančných hodnôt v rámci obchodovania s
pohonnými látkami. Išlo o fiktívne náklady pri obchodovaní s pohonnými
látkami medzi Bieloruskom a Ukrajinou a zahraničnej firme bola na účtoch
zaistená suma 2,7 milióna eur. Kriminalistom sa podarilo zdokumentovať
niekoľko medzinárodných obchodných reťazcov, ktoré slúžili len na
transfer platieb za dodané pohonné látky a s tým spojené logistické
služby cez podnikateľské subjekty na území Slovenska.